证券代码:300485               证券简称：赛升药业         公告编号：2017-037


                     北京赛升药业股份有限公司
               2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



  特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
   2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

     一、会议召开和出席情况：

     北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2017 年第一次临时
 股东大会的通知已于 2017 年 8 月 18 日进行了公告，会议于 2017 年 9 月 5 日（星
 期二）上午 9：00 在公司会议室以现场会议的形式召开。
     股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 5 日
 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2017 年 9
 月 4 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
     会议由公司董事会召集，由马骉董事长主持，出席本次会议的股东及股东
 授权委托代表人共计 6 人，代表有效表决权的股份总数为 155,756,061 股，占
 公司股份总数的 64.90%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计 3 人，代
 表 4 人股东，代表有效表决权的股份总数为 155,520,100 股，占公司股份总数
 的 64.80％；通过网络投票的股东 3 人，代表有效表决权的股份总数 235,961
 股，占公司股份总数的 0.0983％。
     公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次
 股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议
案：

1. 审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；

       总表决情况：
       同意 155,747,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9945%；反对
 8,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议所
 有股东所持股份的 0.0000%。

       中小股东总表决情况：
       同意 8,003,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8939%； 8,500
 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1061％；0 股弃权，占出席会议
 有效表决权股份总数的 0.0000％。

 2. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

    总表决情况：

       同意 155,747,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9945%；反对
 8,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议所
 有股东所持股份的 0.0000%。

       中小股东总表决情况：
       同意 8,003,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8939%； 8,500
 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1061％；0 股弃权，占出席会议
 有效表决权股份总数的 0.0000％。

       三、律师出具的法律意见

    贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召
集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规
则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

1、北京赛升药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2017 年第
一次临时股东大会法律意见书》；


    特此公告。


                                            北京赛升药业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2017 年 9 月 5 日