证券代码：300485              证券简称：赛升药业      公告编号：2017-040


                    北京赛升药业股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于2017年10月24日在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议通知于2017
年10月18日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8
名，会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况
    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司〈2017 年第三季度报告〉的议案》。

    经审核，全体董事一致认为，公司《2017 年第三季度报告》符合中国证监
会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于
2017 年第三季度报告披露的提示性公告》及《2017 年第三季度报告》。
    公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网同期披露的的相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。

    公司董事会认为：为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，将截止 2017
年 10 月 19 日原华夏银行北京知春支行募集资金专用账户余额 45,323,511.31
元全部转入中国光大银行北京经济技术开发区支行募集资金专户，注销原华夏银
行北京知春支行募集资金专用账户。销户时结算的利息也将一并转入中国光大银
行北京经济技术开发区支行募集资金专户。此次变更募集资金专用账户，未改变
募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专用账户资金的存放与使用将严格遵
照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于变
更部分募集资金专用账户的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计
政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    特此公告。




                                            北京赛升药业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2017 年 10 月 25 日