证券代码：300485            证券简称：赛升药业        公告编号：2019-029

                   北京赛升药业股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

   北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2019年07月23日在公司会议室召开，会议通知于2019年07月19日以电子邮件的形
式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主
持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

   二、审议情况
    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式与北
京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）共计出资
25,000 万元认购北京绿竹生物技术股份有限公司（以下简称“绿竹生物”）新增
注册资本总计人民币 4,911.25 万元。其中公司拟以人民币 5,000 万元认购绿竹
生物新增注册资本 982.25 万元，并购基金拟以人民币 20,000 万元认购绿竹生物
新增注册资本 3,929 万元。增资后公司持有绿竹生物 7.69%股权，并购基金持有
绿竹生物 30.77%股权。

    公司之关联方天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）（合伙人为马骉、马
丽、王雪峰、马嘉楠）及天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）（合伙人为马
嘉楠和马丽），与博泰方德（北京）资本管理有限公司（以下简称“博泰方德”）
共同设立北京屹唐赛盈基金管理有限公司。北京屹唐赛盈基金管理有限公司（以
下简称“屹唐赛盈”）为并购基金的普通合伙人及基金管理人。因本次并购基金
拟以人民币20,000万元认购绿竹生物新增注册资本3,929万元。因此本次交易事
实将形成关联交易。关联董事马骉、马丽、王雪峰回避表决。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                                         北京赛升药业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2019 年 7 月 24 日