证券代码：300486          证券简称：东杰智能         公告编号：2018-115


               山西东杰智能物流装备股份有限公司

  关于全资子公司常州海登对外投资设立中外合资企业的公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、本次对外投资概述

    1、对外投资的基本情况
    2018 年 10 月 29 日，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公
司”）召开的第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议审议
通过了《关于全资子公司常州海登对外投资设立中外合资企业的议案》，同意公
司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）与德国
DURID 公司（以下简称“杜瑞德”）共同投资设立中外合资企业常州海登杜瑞德
工业设备有限公司（具体以工商部门最终核准登记为准），注册资本为 30 万美
元，其中：常州海登出资 15.3 万美元，持股比例为 51%；杜瑞德出资 14.7 万美
元，持股比例为 49%。授权公司全资子公司常州海登法定代表人签署与本次投资
事项相关的协议及其它相关法律文件。
    2、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情况。
    3、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关
规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

二、合资各方的基本情况

    1、公司名称：常州海登赛思涂装设备有限公司
    统一社会代码： 913204110662368095
    法定代表人：梁燕生
    注册资本：3,800 万元人民币
    注册地址：江苏省常州市武进区横山桥镇东洲村 520 号
    成立时间：2013 年 4 月 15 日
    主要业务：智能涂装生产线整线、工艺单元及非标设备，并提供智能涂装生
产线升级改造服务。
    公司持股比例：100%

    2、公司名称：Durid GmbH
    税号：DE308618548
    法定代表人：Uwe Rickert
    注册资本：125000 欧元
    注册地址：AG Braunschweig HRB 206108
    主要业务：机器人编程、调试，项目管理，软件工程设计，硬件工程设计，
虚拟调试/仿真，白车身组装及服务，启动装置安装、机械安装、电气安装、组
件安装，电气信号测试、机械装配及设备服务，供漆系统及组装：油漆供应系统、
PVC 供胶系统、供料系统组装；应用技术服务：白车身应用技术、油漆/PVC 应用
技术服务及备件。

三、标的公司的基本情况

    公司名称：常州海登杜瑞德工业设备有限公司
    注册资本：30 万美元
    公司类型：有限责任公司
    注册地址：江苏省常州市武进区横山桥镇东洲村 520 号
    经营范围：工业化和信息化高度融合的产品和技术开发应用于汽车焊装车
间；提供综合售后服务，采用先进数据采集和分析技术，实现高度智能化和信息
化。

       标的公司的基本信息以工商部门最终核准登记的内容为准。

四、《合资协议》的主要内容

    1、出资额、出资比例、出资方式：
    合资企业注册资本为 30 万美元，其中：常州海登出资 15.3 万美元，持股比
例为 51%；杜瑞德出资 14.7 万美元，持股比例为 49%。
    2、合资双方按照规定认缴出资后，股东持股比例如下：

          股东名称             出资方式 认缴出资额 (万美元) 持股比例
常州海登赛思涂装设备有限公司     现金          15.3            51%

Durid GmbH （杜瑞德）            现金          14.7            49%

    3、合资企业的目标
    合资企业基于商业原则上进行，即公正、合法、平等、互利。它应加强经济
合作和技术交换，使用现代和可用的科学管理技术应本企业，它应在国际和国内
市场上展示优势，如良好的质量，低价格，即时出运和综合的售后服务，以达到
令双方满意的经济结果。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

    本次投资设立合资企业通过合资双方技术交流和经济合作，有利于拓展公司
在汽车涂装、焊装领域业务，加快公司技术升级改造，进一步提升公司的技术优
势，符合公司的发展战略。同时，本次合作将有利于公司海外市场的拓展。

六、独立董事意见

    公司独立董事认为：本次常州海登与杜瑞德共同投资设立合资公司有利于增
强公司技术优势，符合公司的发展战略。本次对外投资事项不涉及关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不存在损害
公司和中小股东权益的情况。本次交易事项决策程序合法合规。基于上述意见，
我们同意本次对外投资事项。

七、监事会意见

    公司全体监事认为：本次常州海登与杜瑞德共同投资设立合资公司，通过双
方技术合作，可以提高公司综合技术能力，增强公司的竞争优势，符合公司的发
展战略。同意本次对外投资事项。

八、备查文件：

    1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
    2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；




                           山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

                                        2018 年 10 月 29 日