证券代码：300486          证券简称：东杰智能          公告编号：2019-002

                山西东杰智能物流装备股份有限公司

               第六届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
二十六次会议于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2018 年 12 月 30 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主
席谢晋鹏主持。经与会监事表决，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

    监事会提名张晓军先生、田迪女士为第七届监事会非职工代表监事候选人，
监事会认为上述候选人任职资格符合规定，监事候选人简历请见与本公告同时刊
登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于监事会换届选举的公告》。
    （1）提名张晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名田迪女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法律法规规范性
文件和《公司章程》的规定，股东大会对公司第七届监事会非职工代表监事候选
人将采取累积投票制进行表决，上述 2 名候选人人经股东大会审议通过后，将与
公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期 3 年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有
关规定和要求认真履行监事职责。

    特此公告

                                 山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会
2019 年 1 月 3 日