东杰智能：第七届董事会第二次会议决议公告2019-03-27
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-032
山西东杰智能物流装备股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二次会议于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019
年 3 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事
规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审
议并通过了如下决议：
一、 审议通过《关于使用募集资金实缴子公司注册资本的议案》
为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币
208,589,620.95 元及利息对公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司
（以下简称“常州海登”）进行增资，其中：计入实收资本 1 亿元，其余
108,589,620.95 元及利息计入资本公积(具体金额以当天银行账户余额为准)。
用于实施募集资金投资项目“常州海登高效节能汽车涂装线项目”和“常州海登
研发中心建设项目”。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网的《关于使用募集资金实缴子公司注册资本的公告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、 审议通过《关于子公司开立募集资金专户的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公
告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司全资子公司常州海登使用非公开发行募集资金人民币
3,154,228.69 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构中信证券股份
有限公司对此议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、 审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
为了满足常州海登经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资
金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资
金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定同
意常州海登拟使用闲置募集资金 15000 万元暂时补充流动资金，用于补充与公司
主营业务相关的其他流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到
期将归还至募集资金专户。
公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构中信证券股份
有限公司对此议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于变更法定代表人的议案》
公司全资子公司太原东杰装备有限公司、全资子公司山西东方物流机电安装
有限公司、公司不锈钢园区分公司拟将法定代表人变更为王永红先生，并授权公
司总经理王永红先生签署相关文件及办理工商登记等事宜。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
公司证券事务代表阴旭光先生因工作变动原因申请辞去证券事务代表职务，
辞职后将不在公司担任其他职务。公司董事会决定聘任胡晨阳女士为公司证券事
务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满为止。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网的《关于变更证券事务代表的公告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
2019 年 3 月 27 日
