证券代码：300486          证券简称：东杰智能           公告编号：2019-033


                 山西东杰智能物流装备股份有限公司

                   第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二次会议于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室以召开。会议通知于 2019 年 3 月 24
日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议
由监事会主席谢晋鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

    一、 审议通过《关于使用募集资金实缴子公司注册资本的议案》
    经审议，全体监事一致认为：使用募集资金实缴子公司注册资本，符合公司
发行股份购买资产并募集配套资金的相关安排，有利于满足募集资金投资项目资
金需求，降低项目投资成本，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金
使用计划。同意使用募集资金人民币 208,589,620.95 元及利息对公司全资子公
司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）进行增资。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    公司监事会对公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的情况进行了审核并发表如下意见：同意全资子公司常州海登使用部分募集资金
置换预先投入“常州海登高效节能汽车涂装线项目”的自筹资金 3,154,228.69
元。本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规
章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》

    全体监事一致审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意常州海登将 15000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施
计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                 山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会
                                                       2019 年 3 月 27 日