证券代码：300486         证券简称：东杰智能          公告编号：2019-035


               山西东杰智能物流装备股份有限公司

   关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月
27 日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司
常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）使用非公开发行募集
资金人民币 3,154,228.69 元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

    一、募集资金投入和置换情况概述

    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]346 号文的核准，非公开发
行人民币普通股 19,051,651 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 11.81
元/股，实际募集资金总额为人民币 224,998,998.31 元，扣除各项发行费用人民
币 16,410,377.36 元，募集资金净额为人民币 208,589,620.95 元。以上募资已
经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 7 日出具的《山西东杰
智能物流装备股份有限公司验资报告》（天健验[2019]2-2 号)验证确认。
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规
范性文件的有关规定，公司全资子公司常州海登开设了募集资金专项账户，并会
同公司、保荐机构中信证券股份有限公司与募集资金存储银行签署了《募集资金
四方监管协议》。
    在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，常州海登利用部分
自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。天健会计师对公司募集资金投资
项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2019〕2-234
号《关于山西东杰智能物流装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》。根据该报告，截至 2019 年 1 月 7 日，公司全资子公司常州海登以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,154,228.69 元，具体情况
如下：
                                                        单位:人民币万元


                                     截止披露日自有资金已投
   募集资金投资项目      投资总额                             拟置换金额
                                             入金额



   常州海登高效节能汽    18,486.70           315.42             315.42
       车涂装线项目

   常州海登研发中心建
                         4,928.00
         设项目

          总计           23,414.70           315.42             315.42


    二、募集资金置换先期投入的实施

    常州海登本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，同时
保荐机构、独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，相关程序
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换前期已投入的自筹资金，没有与
募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。

    三、履行的审议程序

    1、董事会审议情况

    2019 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意全资子公司常州海
登使用部分募集资金置换预先投入“常州海登高效节能汽车涂装线项目”的自筹
资金 3,154,228.69 元。

    2、监事会意见

    2019 年 3 月 27 日，公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会同意全资子公司常州海
登使用部分募集资金置换预先投入“常州海登高效节能汽车涂装线项目”的自筹
资金 3,154,228.69 元。常州海登以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情
况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金
投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告（天健审〔2019〕
2-234 号），确认了公司全资子公司常州海登以自筹资金预先投入募投项目的资
金情况。（2）本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间
距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响该募投项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且公司履行了相应
的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规
定。故全体独立董事一致同意公司全资子公司常州海登使用募集资金置换预先投
入“项目”的自筹资金 3,154,228.69 元。

    4、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，
并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且本次募集资金置
换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次
募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进
行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，中信证
券同意公司本次使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金事项。

    四、备查文件

    1、山西东杰智能物流装备股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；

    2、山西东杰智能物流装备股份有限公司第七届监事会第二次会议决议；

    3、山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次
会议相关事项的独立意见；

    4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于山西东杰智能物流装备
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审〔2019〕2-234
号）；

    5、中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的核查报告

    特此公告。




                                     山西东杰智能物流装备股份有限公司

                                           2019 年 3 月 27 日