证券代码：300486            证券简称：东杰智能            公告编号：2019-051


                 山西东杰智能物流装备股份有限公司

                 关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
25 日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关
于 2018 年度利润分配预案的议案》，预案具体情况如下：

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 63,763,327.85 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
68,337,159.62 元，母公司期末可供股东分配利润为 212,582,668.87 元，资本
公积金为 639,286,397.93 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
的相关规定，结合公司 2018 年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2018
年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 180,670,836 股为基数，向全体股东
每 10 股派送现金股利 0.35 元（含税），合计分配现金红利 6,323,479.26 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

    本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
的规定，符合公司利润分配政策，独立董事已发表明确意见，该事项尚需提交公
司 2018 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                   山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 25 日