证券代码：300486         证券简称：东杰智能          公告编号：2019-055


                 山西东杰智能物流装备股份有限公司

                   关于监事辞职及补选监事的公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到
公司监事田迪女士的辞职申请，田迪女士因个人原因申请辞去公司第七届监事会
监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。公司及公司监事会对田迪女士生任
职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，田迪女士的辞职将导致公司监事
会人数低于法定的最低人数，该辞职申请将在补选产生新任监事后方可生效。在
此之前，田迪女士将继续按照有关规定和要求履行监事职务。截至本公告日，田
迪女士持有公司股份 695,562 股。

    公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了《关
于修订<监事会议事规则>的议案》及《关于补选公司第七届监事会股东代表监事
的议案》， 由于公司股权结构变化，公司监事会成员拟由 3 名变为 5 名，其中股
东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，公司监事会同意提名席理先生、李志凯先
生（简历附后）为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2018 年
年度股东大会通过之日起至第七届监事会任期届满时止。




    特此公告。



                                  山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 25 日
附拟任监事简历：

    席理先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1991
年毕业于山西财经大学会计学专业，经济学学士，高级经济师职称。2008 年取
得硕士学位。1991 年至 1995 年太原化工厂从事财务会计及外贸工作；2010 年先
后任职山西中盈洛克利创业投资有限公司副总经理、总经理、董事、董事长；2011
年任职于山西省中小企业创业投资有限公司总经理；2018 年 1 月任职于中合盛
资本管理有限公司。
    席理先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情
形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等的相关规定。



    李志凯先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕
业于日本文理大学，现任太原海信汇峰资产管理有限公司副董事长、基金事业部
总经理，山西科达自控股份有限公司董事、山西中小企业金融服务联盟副秘书长，
山西数据经济产融研究院特聘专家。2014 年至 2015 年任山西明亮投资发展集团
金融事业部区域总经理；2015 年至 2016 年任山西中控投资管理有限公司总经理；
2017 年至今，任太原海信汇峰资产管理有限公司副董事长。

    李志凯先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不
得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的
情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等的相关规定。