证券代码：300486          证券简称：东杰智能         公告编号：2019-057


               山西东杰智能物流装备股份有限公司

             关于续聘 2019 年度财务审计机构的公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三次会议、第七届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 25 日审议通过了《关于续聘
2019 年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会
审议。

    一、董事会审议情况

    经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙)在公司以前年度
审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2019 年财务审计机构。

    独立董事就公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2019 年审
计机构发表了事前认可及同意的独立意见，独立董事认为：天健会计师事务所（特
殊普通合伙)具有证券从业资格，实力较强、信誉良好，在执业过程中坚持独立
审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，我们
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，并
同意将《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》提交公司 2018 年度股东大会
审议。

    二、监事会审议情况

    监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执
业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、
公正。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计
机构。

    特此公告。




                 山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

                               2019 年 4 月 25 日