证券代码：300486        证券简称：东杰智能         公告编号：2019-054


              山西东杰智能物流装备股份有限公司

           关于公司及子公司向银行申请综合授信额度

                         及担保事项的公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
25 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，具体情况如下：


    一、 申请银行授信额度及担保事项的概述

    为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2019 年度
向银行等金融机构申请不超过 6 亿元人民币的综合授信额度（在不超过该额度范
围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），授信期限自公司 2018 年度股
东大会审批批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，具体银行授信单位以
公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限于授
信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求
进行银行融资时可共同滚动使用。
    针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司间可互相提供担
保，担保额度不超过 6 亿元人民币。为提高工作效率，提请公司股东大会授权公
司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。


    二、 被担保人基本情况

    公司及公司合并报表范围内的子公司。


    三、 董事会意见

    董事会认为，公司及子公司 2019 年向银行申请综合授信额度及担保事宜，
有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展，
符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，上述
企业经营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内。


    四、 独立董事意见

    公司独立董事就公司第七届董事会第三次会议相关事项发表了独立意见：公
司及子公司 2019 年向银行申请综合授信额度及担保事宜，目的是为了满足公司
日常生产经营及业务拓展的需要。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担
保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额。我们认为：本次申请综合授信及
被担保的主体为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司能够对风险进行有效
控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本事项，并提交公司 2018 年年度
股东大会审议。

    五、监事会意见

    公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司 2019 年向银行
申请综合授信额度及担保事宜的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持
续健康发展，进一步提高经济效益，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    六、累计对外担保及逾期担保的情况

    截至本公告披露日，公司及子公司提供的实际担保金额为 31500 万元，占公
司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的 28.62%，占公司最
近一期经审计总资产的比例为 15.99%。截止本公告披露日，除公司与子公司互
相发生的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及
诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    七、备查文件

    1、公司第七届董事会第三次会议决议
    2、公司第七届监事会第三次会议决议
3、独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。


                           山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
                                         2019 年 4 月 25 日