东杰智能：第七届监事会第三次会议决议公告2019-04-26
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-046
山西东杰智能物流装备股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
三次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事三
名，实到监事三名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监
事会主席谢晋鹏主持。经与会监事表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2018
年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站的《公司 2018 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《公司 2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务
报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保
证。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使
用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明
的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审计说明报告。具体内容请详见公司于中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议
六、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的山西东杰智能物流装备股份有限
公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在
执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客
观、公正。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
审计机构。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2019 年公司经营目标的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。。
十、审议通过《关于确认 2018 年日常关联交易事项、预计 2019 年日常关
联交易事项的议案》
监事会认为：公司 2018 年度已发生的日常关联交易符合深圳证券交易所《股
票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，遵循了公平、公
正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，是公司正常生产经营
的需要，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益，不存在损害公司
其他股东利益的情形。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于确认 2018 年日常关联交易事项、预计 2019 年日常关联交易事项的
公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定以及相关法律、法规
的规定，公司将对章程进行相应修订。具体内容详见公司同日披露于中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《章程修订对照表》及《公司章
程》全文。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十二、审议通过《2019 年第一季度报告的议案》
经认真严格的审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2019 年
第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的公司 2019 年第一
季度报告。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十三、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项
的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司因发行股份购买资产配套募集资金,向特定对象发行股份 19,051,651
股,本次非公开发行后公司股本由 161,619,185 股增加至 180,670,836 股，因此，
公司拟将注册资本由 161,619,185 元增加至 180,670,836 元。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
依照《公司法》、《公司章程》及其它有关规定，公司监事会同意修订《监
事会议事规则》第十六条
修订前条款 修订后条款
第十三条 公司监事会由 3 名监事组成。监事 第十三条 公司监事会由 5 名监事组成。监事
会包括股东代表和适当比例的公司职工代 会包括股东代表和适当比例的公司职工代
表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事 表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事
会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事任期 3 年，连选可以连任。 监事任期 3 年，连选可以连任。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》
为保证公司监事会的正常运作，监事会提名席理先生、李志凯先生为公司
第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监
事会届满之日止。经核查，席理先生、李志凯先生未持有公司股份，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，符合担任监事的任职资格。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会
2019 年 4 月 25 日
