证券代码：300486            证券简称：东杰智能           公告编号：2019-100



                 山西东杰智能物流装备股份有限公司

                       关于增选公司副董事长的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月
16 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选公司副董事长的议
案》，同意选举蔺万焕先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满时止。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为公司选举蔺万焕先生为公司
副董事长的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
蔺万焕先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》中规定禁止任职的条件。本次公司副董事长的选举不存在损害公司及股东

利益的情况。
    蔺万焕先生的简历详见附件。

    特此公告。




                                  山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

                                                   2019 年 9 月 16 日
 附件：简历

    蔺万焕先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生。长

江商学院 EMBA，有丰富的大型企业管理运营经验。2003 年至 2014 年历任深圳广
华通汽车实业集团总经理，深圳市骏恒汽车贸易有限公司董事长。2014 年至 2017
年任深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事，财富管理中心总经理；2017 年
任菁英致远资产管理有限公司执行总裁。2019 年 1 月起任公司董事。

    蔺万焕先生本人不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不

得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。