证券代码：300487             证券简称：蓝晓科技          公告编号：2019-026

                 西安蓝晓科技新材料股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者遗漏。

    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知和议案等材料已于 2019 年 2 月 15 日以电子邮件、书面送达和传真方
式发送至各位董事，并于 2019 年 2 月 25 日上午在公司会议室召开会议。应出席
本次董事会会议的董事 8 人，实际到会 8 人，公司部分监事和相关人员列席了会
议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于向香港全资子公司增资购买境外股权的议案》
    表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    表决结果：通过。

    独立董事意见：我们认为公司本次对全资子公司蓝晓科技香港有限公司增资
收购境外股权是为了满足公司长期战略发展的需要，是积极贯彻和实施公司国际
化进程中的重要工作。增资并购买境外股权完成后，将进一步增强公司在国际上
的竞争力和影响力，符合公司整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的
情形。经审议，我们对本议案发表同意的独立意见。
    《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《关于向香港全
资子公司增资购买境外股权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：
    1.公司第三届董事会第十五次会议决议。
    2.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
    3.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。
    特此公告。
                                    西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 27 日

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