证券代码：300487             证券简称：蓝晓科技          公告编号：2019-030

               西安蓝晓科技新材料股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者遗漏。

    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议通知和议案等材料已于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件、书面送达和传真方
式发送至各位董事，并于 2019 年 3 月 12 日上午在公司会议室召开会议。应出席
本次董事会会议的董事 8 人，实际到会 8 人，公司部分监事和相关人员列席了会
议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于对 2019 年限制性股票激励计划进行调整的议案》

    鉴于公司《2019 年限制性股票激励计划》中确定的部分激励对象因个人原
因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对授予的激励对象及获授的限
制性股票数量进行了调整，本次激励计划首次授予激励对象人数由 159 名调整
为 158 名，首次授予权益总量为 415 万股。

    公司董事韦卫军、杨亚玲为本次限制性股票激励计划的激励对象，因此为关
联董事，在审议本议案时回避表决。

    表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

    表决结果：通过。

    独立董事意见：经核查，公司本次调整 2019 年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合公司《2019 年限制性股
票激励计划》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股
东利益的情况，同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行相应的
调整。

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    《关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于对 2019
年限制性股票激励计划调整的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2019
年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励
计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授
权，同意以 2019 年 3 月 12 日为授予日，首次授予 158 名激励对象 415 万股限
制性股票。
    公司董事韦卫军、杨亚玲为本次限制性股票激励计划的激励对象，因此为关
联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。
    表决结果：通过。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    《关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于向 2019
年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：
    1.公司第三届董事会第十六次会议决议。
    2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    3.北京德恒律师事务所《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司授予限制性
股票相关事项的法律意见》。


    特此公告。
                                   西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
                                                          2019 年 3 月 13 日




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