股票代码：300487 股票简称：蓝晓科技 公告编号：2019-036
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形, 无增加、变更议案的
情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2019年3月19日（星期二）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年3月19日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为2019年3月18日15:00至2019年3月19日15:00期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：西安市高新区锦业路135号公司会议室。
（5）会议主持人：董事长高月静女士
（6）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议
（7）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
2.会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共37人,代表有表决权股份数为122,352,945
股，占公司有表决权股份总数的60.4529%。其中，参加现场会议的股东有8人，
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代表有表决权股份数为113,364,850股，占公司有表决权股份总数的56.0120%；通
过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表29人，代表有表决权股
份数为8,988,095股，占公司有表决权股份总数的4.4409%。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共31人（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），
代表有表决权股份数为8,989,195股，占公司有表决权股份总数的4.4414%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
1.审议《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意 122,345,345 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持
股份的 99.9938％；反对 7,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 0.0062%％；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,981,595股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的99.9155％；反对7,600股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
2.审议《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意 122,345,345 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持
股份的 99.9938％；反对 7,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 0.0062%％；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,981,595股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的99.9155％；反对7,600股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
3.审议《2018年年度报告及摘要》
表决情况：同意 122,345,345 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持
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股份的 99.9938％；反对 7,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 0.0062%％；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,981,595股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的99.9155％；反对7,600股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
4.审议《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意 122,345,345 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持
股份的 99.9938％；反对 7,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 0.0062%％；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,981,595股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的99.9155％；反对7,600股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
5.审议《2018 年度利润分配预案》
表决情况：同意 122,345,345 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持
股份的 99.9938％；反对 7,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 0.0062%％；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,981,595股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的99.9155％；反对7,600股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
6.审议《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 122,345,345 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持
股份的 99.9938％；反对 7,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 0.0062%％；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0％。
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其中，中小投资者的表决情况：同意8,981,595股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的99.9155％；反对7,600股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
7.审议《2018 年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意 122,345,345 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持
股份的 99.9938％；反对 7,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 0.0062%％；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,981,595股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的99.9155％；反对7,600股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
8.审议《关于聘请会计师事务所的议案》
表决情况：同意 122,345,345 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持
股份的 99.9938％；反对 7,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 0.0062%％；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,981,595股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的99.9155％；反对7,600股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
9.审议《关于向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意 122,345,345 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持
股份的 99.9938％；反对 7,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 0.0062%％；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,981,595股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的99.9155％；反对7,600股，占出席会议所有持有有效
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表决权中小股东所持股份的0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
10.审议《关于预计日常性关联交易的议案》
关联股东对该议案进行回避表决。
表决情况：同意 43,357,845 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 99.9825％；反对 7,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份
的 0.0175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有持有
有效表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,981,595股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的99.9155％；反对7,600股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
11.审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》
表决情况：同意 122,345,345 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持
股份的 99.9938％；反对 7,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 0.0062%％；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,981,595股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的99.9155％；反对7,600股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
12.审议《关于选举非独立董事的议案》
表决情况：同意 122,345,345 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持
股份的 99.9938％；反对 7,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 0.0062%％；弃权 0 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,981,595股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的99.9155％；反对7,600股，占出席会议所有持有有效
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表决权中小股东所持股份的0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
独立董事进行2018年度述职。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所委派黄丰律师、李婷律师对本次股东大会现场会议进行
了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．《西安蓝晓科技新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2．《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2018年年
度股东大会的法律意见》。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2019 年 3 月 19 日
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