股票代码:300487 股票简称:蓝晓科技 公告编号:2019-036 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形, 无增加、变更议案的 情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 (1)会议召集人:公司董事会 (2)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 (3)会议召开时间: 现场会议时间:2019年3月19日(星期二)下午14:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年3月19日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为2019年3月18日15:00至2019年3月19日15:00期间的任意时间。 (4)现场会议召开地点:西安市高新区锦业路135号公司会议室。 (5)会议主持人:董事长高月静女士 (6)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议 (7)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。 2.会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共37人,代表有表决权股份数为122,352,945 股,占公司有表决权股份总数的60.4529%。其中,参加现场会议的股东有8人, 1 代表有表决权股份数为113,364,850股,占公司有表决权股份总数的56.0120%;通 过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表29人,代表有表决权股 份数为8,988,095股,占公司有表决权股份总数的4.4409%。 出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共31人(除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东), 代表有表决权股份数为8,989,195股,占公司有表决权股份总数的4.4414%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了 以下议案并形成了决议: 1.审议《2018年度董事会工作报告》 表决情况:同意 122,345,345 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持 股份的 99.9938%;反对 7,600 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股 份的 0.0062%%;弃权 0 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意8,981,595股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的99.9155%;反对7,600股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的0.0845%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。 表决结果:通过。 2.审议《2018年度监事会工作报告》 表决情况:同意 122,345,345 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持 股份的 99.9938%;反对 7,600 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股 份的 0.0062%%;弃权 0 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意8,981,595股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的99.9155%;反对7,600股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的0.0845%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。 表决结果:通过。 3.审议《2018年年度报告及摘要》 表决情况:同意 122,345,345 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持 2 股份的 99.9938%;反对 7,600 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股 份的 0.0062%%;弃权 0 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意8,981,595股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的99.9155%;反对7,600股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的0.0845%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。 表决结果:通过。 4.审议《2018年度财务决算报告》 表决情况:同意 122,345,345 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持 股份的 99.9938%;反对 7,600 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股 份的 0.0062%%;弃权 0 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意8,981,595股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的99.9155%;反对7,600股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的0.0845%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。 表决结果:通过。 5.审议《2018 年度利润分配预案》 表决情况:同意 122,345,345 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持 股份的 99.9938%;反对 7,600 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股 份的 0.0062%%;弃权 0 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意8,981,595股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的99.9155%;反对7,600股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的0.0845%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。 表决结果:通过。 6.审议《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况:同意 122,345,345 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持 股份的 99.9938%;反对 7,600 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股 份的 0.0062%%;弃权 0 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。 3 其中,中小投资者的表决情况:同意8,981,595股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的99.9155%;反对7,600股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的0.0845%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。 表决结果:通过。 7.审议《2018 年度内部控制自我评价报告》 表决情况:同意 122,345,345 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持 股份的 99.9938%;反对 7,600 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股 份的 0.0062%%;弃权 0 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意8,981,595股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的99.9155%;反对7,600股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的0.0845%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。 表决结果:通过。 8.审议《关于聘请会计师事务所的议案》 表决情况:同意 122,345,345 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持 股份的 99.9938%;反对 7,600 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股 份的 0.0062%%;弃权 0 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意8,981,595股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的99.9155%;反对7,600股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的0.0845%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。 表决结果:通过。 9.审议《关于向银行申请综合授信的议案》 表决情况:同意 122,345,345 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持 股份的 99.9938%;反对 7,600 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股 份的 0.0062%%;弃权 0 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意8,981,595股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的99.9155%;反对7,600股,占出席会议所有持有有效 4 表决权中小股东所持股份的0.0845%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。 表决结果:通过。 10.审议《关于预计日常性关联交易的议案》 关联股东对该议案进行回避表决。 表决情况:同意 43,357,845 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股 份的 99.9825%;反对 7,600 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份 的 0.0175%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有持有 有效表决权股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意8,981,595股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的99.9155%;反对7,600股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的0.0845%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。 表决结果:通过。 11.审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》 表决情况:同意 122,345,345 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持 股份的 99.9938%;反对 7,600 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股 份的 0.0062%%;弃权 0 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意8,981,595股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的99.9155%;反对7,600股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的0.0845%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。 表决结果:通过。 12.审议《关于选举非独立董事的议案》 表决情况:同意 122,345,345 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持 股份的 99.9938%;反对 7,600 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股 份的 0.0062%%;弃权 0 股,占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意8,981,595股,占出席会议所有持有有效 表决权中小股东所持股份的99.9155%;反对7,600股,占出席会议所有持有有效 5 表决权中小股东所持股份的0.0845%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0%。 表决结果:通过。 独立董事进行2018年度述职。 三、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所委派黄丰律师、李婷律师对本次股东大会现场会议进行 了见证并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1.《西安蓝晓科技新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》; 2.《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2018年年 度股东大会的法律意见》。 特此公告。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2019 年 3 月 19 日 6