证券代码：300488              证券简称：恒锋工具                公告编号：2019-012



                          恒锋工具股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2019 年 4 月 25 日以现场会议表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239
号公司三楼会议室召开,会议通知于 2019 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件的
方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主
席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关
法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，作出了以下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    《公司 2018 年度监事会工作报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    公司监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2018 年度的财务状况和经营成果,同意公司 2018 年度财务决算报告。
    《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 ， 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2019〕
2848 号)，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 69,252,103.32 元，
其中母公司实现净利润 109,571,938.82 元。根据《公司章程》规定，提取 10%
法定盈余公积金 10,957,193.88 元，加上年初未分配利润 436,323,530.87 元，
减去 2018 年 7 月派发现金股利 27,299,783.66 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母
公司可供股东分配的利润为 507,638,492.15 元。
    根据《公司法》及《公司章程》，在充分考虑到企业目前的资金状况及未来
投资资金需要，以及给予投资者合理回报的情况下，拟定公司 2018 年度利润分
配预案如下：
    以公司现有总股本 104,918,712.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 2.80 元人民币(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，
送红股 0 股。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放与使用的相关规定，不存在募
集资产存放与使用违规的情形，公司编制的《公司 2018 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》如实反映了公司 2018 年度募集资金存放与使用情况。
    审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的核查意见》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控
制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控
而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公
司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实
情况和实际控制效果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
    公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立
审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，公司
监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于 2019 年度公司监事薪酬方案的议案》
    公司拟定的 2019 年度监事薪酬方案如下：
    1.公司监事薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。
薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年
发放。
    2.公司 2018 年度监事薪酬情况详见 2019 年 4 月 26 日刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018
年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、
监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于浙江上优刀具有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的
说明的议案》
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江上优刀具有限公
司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕2850 号）, 浙江上优刀具有
限公司 2018 年度经审计的归属于母公司股东的净利润为 12,611,335.05 元，扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 12,552,567.73 元，两者孰低为
12,552,567.73 元，少于承诺数 10,447,432.27 元，未完成本年净利润承诺数。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于浙江上优刀具有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明及致歉公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东 2018 年度应
补偿股份及现金返还的议案》
    根据公司与浙江上优刀具有限公司原股东叶志君、陈连军、鹰潭盛瑞投资管
理中心（有限合伙）、夏雪琴、叶梦娅、夏香云、叶君芬、陈领斐、朱云莲、叶
君华、王建波、游奕跃、张旭、赵群英、郑如明、颜云莲、徐菊连、王斌、林雪
芬、金兵德、林伯友签订的《恒锋工具股份有限公司关于发行股份及支付现金购
买资产的盈利承诺及利润补偿协议》，上述交易对方 2018 年度应承担的补偿金额
为 29,885,053.49 元，对应补偿股份数为 760,314 股，因公司在利润补偿期间内
实施了 2016 年度、2017 年度利润分配，上述交易对方应返还现金 316,944.13
元。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东 2018 年度应补偿股份及现金返还
的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    11、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告全文》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    12、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
    公司监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项，遵循了谨慎性原
则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会
就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能
够更加公允地反应公司的资产状况。因此，同意公司本次计提资产减值准备
49,338,849.76 元，核销坏账 26,926.27 元。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的
情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买
一年内、稳健型、低风险、流动性高的理财产品，上述额度可滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
    监事会认为：鉴于公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，公司将募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展
做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项
审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此公司监事
会同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。


特此公告。




                                      恒锋工具股份有限公司监事会
                                           2019 年 4 月 26 日