证券代码：300489           证券简称：中飞股份         公告编号：2019-070



                     哈尔滨中飞新技术股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议通知已于 2019 年 9 月 11 日以电子邮件的形式送达各位董事，会议通知

的时间及方式符合《公司章程》的规定。
    2.会议于 2019 年 9 月 16 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
    3.本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
    4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
    5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒

力”）向银行申请贷款，金额约人民币 800 万元，贷款期限 1 年，并为其向宝鸡
市中小企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供反担保。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公
司提供反担保的公告》。
    公司为中飞恒力提供反担保，有利于提高中飞恒力的融资能力，有利于促进

其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体
利益。中飞恒力为公司全资子公司，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


三、备查文件
1.公司第三届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事关于为全资子公司提供反担保事项的独立意见。
特此公告。




                             哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
                                       2019 年 9 月 17 日