证券代码：300489          证券简称：中飞股份        公告编号：2020-038



                   哈尔滨中飞新技术股份有限公司

                 2020年第二次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
   1.本次股东大会无否决议案的情形。
   2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
   3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议的召开情况
   1.会议召开的时间：
   （1）现场会议召开时间：2020年3月17日（星期二）下午15:00
   （2）网络投票的时间：
   A、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2020年3月17日上午9：30-11：30，下午13：00—15：00；
   B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月17日
9:15—15:00的任意时间。
   2.会议召开的地点：
   哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限
公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
   3.会议召开的方式：
   本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
   4.会议的召集人：公司董事会
    5.会议的主持人：公司董事龚涛先生
    6.会议的合规性：
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计5人，代表股份15,689,450
股，占公司股份总数的17.2887％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共2
人，合计持有股份756,250股，占公司股份总数的0.8333％；通过网络投票出席
会议的股东3人，合计持有股份14,933,200股，占公司股份总数的16.4553％。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共2人（其中现场出席0人，网络方
式出席2人），合计持有股份1,320,600股，占公司股份总数的1.4552％。
    2.公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议；北京市盈
科（哈尔滨）律师事务所蔡颖、邢紫龙律师列席股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于公司受让关联方少数股东权益暨关联交易的议案》
    表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 15,689,450 股，同意
15,689,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,320,600 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果为议案通过。
    （二）审议通过了《关于子公司拟与滁州市琅琊国有资产运营有限公司受
让关联方股权共同投资暨关联交易的议案》
    表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 15,689,450 股，同意
15,689,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,320,600 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果为议案通过。
    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理项目投资相关
事项的议案》
    表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 15,689,450 股，同意
15,689,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,320,600 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果为议案通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京市盈科（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙律师对本次股东大会现
场会议进行了鉴证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。


    四、备查文件
    （一）公司2020年第二次临时股东大会会议决议；
    （二）北京市盈科（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
          董事会
     2020 年 3 月 17 日