证券代码：300490           证券简称：华自科技         公告编号：2018-095


                           华自科技股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席邓海军先生召集，会议通知于 2018 年 10
月 20 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
    2、会议于 2018 年 10 月 25 日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票的
方式进行表决。
    3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。
    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    监事会经审核后认为：董事会编制和审核《华自科技股份有限公司 2018 年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
    《华自科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文详见 2018 年 10 月 29
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的
议案》
    同意对《公司章程》相应条款进行修订，《公司章程》修订内容具体如下：
    1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 22,858.6627 万元。”修
订为“公司注册资本为人民币 26,193.9805 万元。”
    2、原《公司章程》第十三条“公司的经营范围：水利、电力及工业自动化设
备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；
信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、
开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的
销售；安防系统设计、施工、维修；电力设施承装、承修、承试；电力工程、水
利水电工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）”修订为“公司的经营范围：水利、电力及
工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和
相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软
件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、
光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；电力设施承装、承修、承
试；电力工程、水利水电工程施工；新能源汽车充(放)电桩、储能电站及储能系
统的设计、研发、销售、建设、运营、技术咨询及服务；自营和代理各类商品和
技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
（以执照核准为准）
    3、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为 22,858.6627 万股，均为普通
股。”修订为“公司股份总数为 26,193.9805 万股，均为普通股。”
    具体内容详见 2018 年 10 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第三届监事会第十二次会
议决议》。


    特此公告。
                                              华自科技股份有限公司监事会
                                                        2018 年 10 月 26 日