证券代码：300490                 证券简称：华自科技             公告编号：2020-009


                                  华自科技股份有限公司
                      关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、日常关联交易基本情况
      （一）日常关联交易概述
      华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 3 月 25 日召开第三届
 监事会第二十三次会议和第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司

 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2020 年度公司将与长沙华源智慧生
 活服务有限责任公司（以下简称“华源智慧生活”）发生日常关联交易不超过人
 民币 700 万元，关联董事黄文宝先生和汪晓兵先生进行了回避表决。根据《深圳
 证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事
 会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
      （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                       本年年初至
                                                 关联交   2020 年预    今与关联人   上年发
                                  关联交易内
关联交易类别       关联人                        易定价    计金额      累计已发生   生金额
                                      容
                                                  原则    （万元）     的交易金额   （万元）
                                                                       （万元）
                长沙华源智慧
接受关联人提                      餐饮服务、物   按市场
                生活服务有限                                700          42.40      475.24
  供的劳务                        业维护服务      价格
                  责任公司

     注：本年年初至今累计发生额和 2019 年度实际发生金额未经审计。

      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                            实际发生
关联交易                 关联交     实际发生   预计金额
             关联人                                         额与预计       披露日期及索引
  类别                   易内容     额（万元） （万元）
                                                            金额差异
             长沙华源   餐饮服
接受关联                                                                 披露日期：2019 年 3
             智慧生活   务、 物
人提供的                             475.24        800       324.76            月 13 日
             服务有限   业维护
  劳务                                                                   公告编号：2019-025
             责任公司     服务
   二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    关联方名称：长沙华源智慧生活服务有限责任公司
    法定代表人：马建民

    注册资本：100 万元
    注册地址：长沙高新开发区麓松路 609 号长沙华能自控集团有限公司技术中
心 8101 室
    经营范围：家庭服务；智慧城市相关服务；物联网技术服务；物联网技术研
发； 物联网技术咨询；软件服务；餐饮管理；餐饮配送服务；物业管理；物业
清洁、维护；园林绿化工程服务；农产品收购；农产品配送；日用百货零售；普
通货物运输 （货运出租、搬场运输除外）；企业管理服务；会议、展览及相关
服务；酒店管理； 干洗服务；职工食堂；预包装食品、果品及蔬菜的批发。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）关联方 2019 年度财务数据
                                                              单位：万元

     总资产              净资产        主营业务收入         净利润

      64.9               -53.19          485.28             -119.7


    （三）关联关系介绍

    公司控股股东长沙华能自控集团有限公司的全资子公司长沙华源文化传播
有限公司持有华源智慧生活 80%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》10.1.3 的规定，华源智慧生活为公司的关联法人。

    （四）履约能力分析
    华源智慧生活依法注册成立，依法存续且经营正常，基于 2019 年日常关联
交易的履行情况和公司对关联方的调查了解，公司认为，上述关联方资信情况较
好，具有较强履约能力，能及时提供公司所需服务。
   三、日常关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    公司与华源智慧生活的关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原
则，根据交易发生时的市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
    （二）关联交易协议签署情况
    公司与关联方将根据生产经营的实际需求在本次授权范围内签订相关协议。
    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    公司拟发生的日常关联交易主要为了满足公司生产经营的正常需要，确保公

司生产经营的稳定发展。
    上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互
惠互利的原则，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司主要业务
不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公
司的独立性构成影响。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对公司提交的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
进行了审慎核查，对该关联交易事项发表了同意的事前认可意见，并同意将其提

交公司董事会审议。

    公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：2020 年度日常关联交易预计，
是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价有
偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规
定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，
也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议此项议案时，关联董事

回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司
关于 2020 年日常关联交易预计的安排。
    六、监事会的审核意见
    监事会经审核认为，上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、
平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的

情形。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关
联交易事项不会对公司的独立性构成影响。
    七、备查文件
    1、《华自科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
    2、《华自科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
    3、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相

关事项的事前认可意见》；
   4、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相
关事项的独立意见》。


   特此公告。


                                          华自科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 26 日