证券代码：300491               证券简称：通合科技                公告编号：2017-041

                    石家庄通合电子科技股份有限公司

                  第二届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

     1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会议通知已于2017年8月4日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。

     2、会议于2017年8月17日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，
采用现场结合通讯投票的方式进行表决。

     3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中现场出席会议的董事7
人，以通讯方式参加会议的2人，分别为董事李明谦先生、独立董事赵争鸣先生。

     4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

     5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、会议审议情况

       1、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》

     公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》具体内容详见2017
年 8 月 18 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

       公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等规则以及公司《募集资金专项管理制度》等规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年8月18
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则《企业会计
准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）进行的合理变更，符合相关规定，
执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本
公司财务报表产生重大影响。

    公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2017年8月
18 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股

票的议案》

    根据公司《2016年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》
等的相关规定，因公司原授予的部分激励对象尚红梅、王爱菊、孔旭东、赵延龙、
李剑波5人已离职，不再不符合激励条件，同意按照回购价格（23.50元/股）对前
述5名激励对象已获授但尚未解锁的共计81,000股限制性股票进行回购注销。

    本次回购注销的限制性股票数量共计81,000股，回购总金额为1,903,500元，
全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司《2016年限制性股票激励计划》
将按照法规要求继续执行。

    公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

    关联董事王润梅女士已回避表决，其余8名董事参与表决。

    具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
       表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

       5、审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

       根据公司《2016年限制性股票激励计划》，回购注销尚红梅女士等5名离职
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票81,000股。该部分限制性股票回购注销
完成后，公司股份总数由14,585.40万股减少至14,577.30万股，公司注册资本将由
人民币14,585.40万元变更为人民币14,577.30万元。

       根据上述事宜，公司拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

                 原章程内容                                 修订后章程内容

第六条     公司注册资本为人民币14,585.40万   第六条     公司注册资本为人民币14,577.30万

元。                                         元。

第十九条     公司股份总数为14,585.40万股，   第十九条     公司股份总数为14,577.30万股，

公司的股本结构为：普通股14,585.40万股，      公司的股本结构为：普通股14,577.30万股，

其他种类股0万股。                            其他种类股0万股。

       具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

       6、审议通过了《关于全资子公司变更住所的议案》

       根据公司全资子公司河北通合新能源科技有限公司业务发展需要，拟变更其
住所，并办理工商登记手续。具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

       7、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司

股票管理制度>的议案》

       具体制度内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

       8、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

       董事会决定于2017年9月6日14:30召开公司2017年第二次临时股东大会，具
体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的
通知》。

       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

       三、备查文件

       1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
       3、北京纬文律师事务所关于通合科技回购注销部分限制性股票的法律意见
书；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。


       特此公告


                                           石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                 董     事     会
                                                二零一七年八月十七日