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公司公告

通合科技:第二届监事会第十四次会议决议公告2017-08-18  

						 证券代码:300491         证券简称:通合科技          公告编号:2017-042

                石家庄通合电子科技股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十四次会议通知已于2017年8月4日以专人送达的形式发出,会议通知中包括会议
的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、会议于2017年8月17日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开,采用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合
法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2017年上半年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》具
体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金专
项管理制度》的要求管理和使用募集资金,2017年半年度募集资金存放与使用符
合相关规定,不存在募集资金违规存放与使用的行为,不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司
实际情况;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害
公司及股东利益的情形;本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同
意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划》
等相关规定,监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股
票数量进行了审核,认为:公司限制性股票原授予的激励对象尚红梅、王爱菊、
孔旭东、赵延龙、李剑波5人因离职已不符合激励条件,公司监事会同意董事会
根据《2016年限制性股票激励计划》的相关规定,将上述激励对象已获授但尚未
解锁的全部限制性股票81,000股进行回购注销,回购价格为23.50元/股。

    具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十四次会议决议;

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告


           石家庄通合电子科技股份有限公司
                 监     事     会
              二零一七年八月十七日