证券代码：300491         证券简称：通合科技          公告编号：2017-042

                石家庄通合电子科技股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议通知已于2017年8月4日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、会议于2017年8月17日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开，采用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合
法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2017年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》具
体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金专
项管理制度》的要求管理和使用募集资金，2017年半年度募集资金存放与使用符
合相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
实际情况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同
意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划》
等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股
票数量进行了审核，认为：公司限制性股票原授予的激励对象尚红梅、王爱菊、
孔旭东、赵延龙、李剑波5人因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会
根据《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未
解锁的全部限制性股票81,000股进行回购注销，回购价格为23.50元/股。

    具体内容详见2017年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十四次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告


           石家庄通合电子科技股份有限公司
                 监     事     会
              二零一七年八月十七日