证券代码：300491              证券简称：通合科技                 公告编号：2017-049

                     石家庄通合电子科技股份有限公司

                  关于减少注册资本暨修订公司章程的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日
召开第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于减少注册资本暨修订公司章
程的议案》，董事会同意按照2016年限制性股票激励计划的规定回购注销5名离
职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票81,000股。该部分限制性股票回
购注销完成后，公司股份总数由14,585.40万股减少至14,577.30万股，公司注册资
本将由人民币14,585.40万元变更至14,577.30万元。

       由此对《公司章程》做出如下修订：

                  原章程内容                                修订后章程内容

第六条     公司注册资本为人民币14,585.40万   第六条     公司注册资本为人民币14,577.30万

元。                                         元。

第十九条     公司股份总数为14,585.40万股，   第十九条     公司股份总数为14,577.30万股，

公司的股本结构为：普通股14,585.40万股，      公司的股本结构为：普通股14,577.30万股，

其他种类股0万股。                            其他种类股0万股。

       本次减少注册资本暨修订公司章程事项已经公司第二届董事会第十六次会
议审议通过，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

       修订后《公司章程（2017年8月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       特此公告

                                                    石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                             董     事       会
                                                         二零一七年八月十七日