证券代码：300491         证券简称：通合科技        公告编号：2017-070

                石家庄通合电子科技股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十六次会议通知已于2017年11月20日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、会议于2017年12月1日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开，采用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》

    根据公司《2016年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对本次终止实
施限制性股票激励计划事项进行了审核，认为：公司本次终止实施限制性股票激
励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公
司终止实施限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票。

    具体内容详见2017年12月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告


                                    石家庄通合电子科技股份有限公司
                                          监     事     会
                                        二零一七年十二月一日