证券代码：300491          证券简称：通合科技           公告编号：2017-074

                石家庄通合电子科技股份有限公司

              第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“通合科技”）
第二届董事会第十八次会议审议相关议案后，公司综合各方的意见，经协商和审
慎论证后，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十七条
的规定，全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2017年12
月4日以口头方式发出。

    2、会议于2017年12月4日上午11:00以现场结合通讯方式在公司中试实验楼
五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中现场出席会议的董事6
人，以通讯方式参与会议的3人，分别为独立董事赵争鸣先生、张维先生和陈爱
珍女士。

    4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于取消终止实施限制性股票激励计划的议案》

    公司于2017年12月1日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于终
止实施限制性股票激励计划的议案》。原计划拟终止公司2016年限制性股票激励
计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票。相关公告发布后，公司综合各
方的意见，经协商和审慎论证后，决定取消2017年12月1日第二届董事会第十八
次会议审议的《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》。《关于终止实施限
制性股票激励计划的公告》（公告编号：2017-071）同时作废。公司将根据相关
规定对股权激励后续事宜及时履行信息披露义务。
       董事王润梅女士是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

       表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

       2、审议通过了《关于取消减少注册资本暨修订公司章程的议案》

       公司原计划拟终止公司2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚
未解锁的限制性股票，于2017年12月1日召开第二届董事会第十八次会议审议通
过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。公司综合各方意见，经协商
和审慎论证后，决定取消2017年12月1日第二届董事会第十八次会议审议的《关
于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。《关于减少注册资本暨修订公司章程
的公告》（公告编号：2017-072）、《公司章程（2017年12月）》同时作废。

       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       3、审议通过了《关于取消召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

       鉴于公司董事会已取消2017年第三次临时股东大会拟审议的《关于终止实施
限制性股票激励计划的议案》和《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》，
因此公司董事会决定取消拟于2017年12月20日召开的2017年第三次临时股东大
会。

       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

       三、备查文件

       1、第二届董事会第十九次会议决议；
       2、深圳证券交易所要求的其他文件。


       特此公告


                                           石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                 董     事     会
                                                二零一七年十二月四日