证券代码：300491         证券简称：通合科技          公告编号：2017-075

                石家庄通合电子科技股份有限公司

               第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十七次会议于2017年12月4日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开，采用现场投票的方式进行表决。
    2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    3、会议由监事会主席徐卫东先生主持。
    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于取消终止实施限制性股票激励计划的议案》

    根据公司《2016年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对本次取消终
止实施限制性股票激励计划事项进行了审核，认为：
    公司本次取消终止实施限制性股票激励计划的程序符合相关规定，合法有效。
监事会同意公司取消《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》等相关议案。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十七次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告
                                          石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                监     事     会
                                              二零一七年十二月四日