证券代码：300491         证券简称：通合科技        公告编号：2017-076

                 石家庄通合电子科技股份有限公司

           关于取消2017年第三次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、取消股东大会的相关情况

    1、取消的股东大会的类型和届次：2017 年第三次临时股东大会
    2、取消的股东大会的召开日期：2017 年 12 月 20 日
    3、取消的股东大会的股权登记日：2017 年 12 月 13 日

    二、取消原因

    公司于 2017 年 12 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2017 年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号：2017-073），定于 2017 年 12 月 20 日召开 2017
年第三次临时股东大会。鉴于本次股东大会拟审议的《关于终止实施限制性股票
激励计划的议案》和《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》已取消，2017
年第三次临时股东大会仅审议上述两项议案，公司董事会决定取消 2017 年第三
次临时股东大会的召开。

    三、取消股东大会的审批程序

    公司于 2017 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消召开公司 2017 年第三次临时股东大
会的议案》。
    本次董事会取消原定于 2017 年 12 月 20 日召开的 2017 年第三次临时股东大
会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！


    特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
       董     事     会
     二零一七年十二月四日