证券代码：300491         证券简称：通合科技         公告编号：2017-079

                石家庄通合电子科技股份有限公司

               第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十八次会议通知已于2017年12月4日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、会议于2017年12月12日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议
室召开，采用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》

    根据公司《2016年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对本次回购注
销部分限制性股票事项进行了审核，认为：公司限制性股票原授予的激励对象齐
兵、齐康佐、米自强、崔景彪4人因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董
事会根据《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，将上述激励对象已获授但
尚未解锁的全部限制性股票117,000股进行回购注销，回购价格为23.50元/股。

    具体内容详见2017年12月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就
的议案》

    根据公司《2016年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对本次限制性
股票激励计划第一个解锁期解锁条件进行了审核，认为：公司限制性股票第一个
解锁期解锁条件已满足，57名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司按照限
制性股票激励计划相关规定为57名限制性股票激励对象本期可解锁的662,400股
限制性股票办理第一个解锁期解锁的相关事宜。

    具体内容详见2017年12月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告


                                         石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                监    事     会
                                             二零一七年十二月十二日