通合科技：第二届监事会第十九次会议决议公告2018-03-20
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-011
石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十九次会议通知已于2018年3月8日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2018年3月19日下午1:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
具体内容详见 2018 年 3 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
2017 年度，公司实现营业收入 21,687.87 万元，较上年同期下降 2.59%；归
属于上市公司股东的净利润 1,071.75 万元，同比下降 73.88%。公司 2017 年度财
务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意
见。
经审核，监事会认为：公司 2017 年度财务决算报告客观、真实、准确地反
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映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见 2018 年 3 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2018 年 3 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所
的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了
公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见 2018 年 3 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金专
项管理制度》的要求管理和使用募集资金，2017 年度募集资金存放与使用符合
相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
具体内容详见 2018 年 3 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资
格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告
内容客观、公正，对于规范公司的财务运作起到了积极作用。同意公司续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。
具体内容详见 2018 年 3 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大
投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来盈利预期相匹配，符
合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司股东未来
分红回报规划（2014-2018）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性
及合理性。
具体内容详见 2018 年 3 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合相关规定，执行会计
政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务
报表产生重大影响。
具体内容详见 2018 年 3 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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9、审议通过了《2018 年度监事薪酬绩效方案》
经审核，监事会认为：2018 年度监事薪酬绩效方案，符合公司的实际情况，
有利于激励监事更好地履行职责。
具体内容详见 2018 年 3 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁及未达到
第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
根据公司《2016 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》
等的相关规定，因原激励对象王猛已离职，不再符合激励条件，同意按照回购价
格（23.50 元/股）对其已获授但尚未解锁的 10,800 股限制性股票进行回购注销；
根据公司 2017 年度经审计的财务报告，以 2015 年业绩为基数，公司 2017 年主
营业务收入增长率低于 30%，未达到公司层面业绩考核要求，因此同意公司对第
二个解锁期的限制性股票（即限制性股票总数的 30%）进行回购注销，回购价格
为 23.50 元/股，回购资金数量按此回购价格加上银行同期存款利息计算。本次回
购资金全部为公司自有资金。
具体内容详见 2018 年 3 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于向西安霍威电源有限公司支付交易预付款的议案》
经审核：监事会认为：公司向西安霍威电源有限公司支付 2,500.00 万元交易
预付款符合双方于 2018 年 3 月 12 日签订的《投资框架协议》及法律法规相关规
定，有利于重大资产重组事项的推进，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
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1、第二届监事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
监 事 会
二零一八年三月十九日
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