证券代码：300491              证券简称：通合科技                 公告编号：2018-020

                     石家庄通合电子科技股份有限公司

                  关于减少注册资本暨修订公司章程的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日
召开第二届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于减少注册资本暨修订公司
章程的议案》，董事会同意按照《2016年限制性股票激励计划》的规定回购注销
1名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票10,800股以及未达到第二个解
锁期解锁条件的限制性股票491,400股，共计回购注销限制性股票502,200股，该
部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 14,565.60万股减少至
14,515.38万股，公司注册资本将由人民币14,565.60万元变更至14,515.38万元。

       由此对《公司章程》做出如下修订：

                  原章程内容                                修订后章程内容

第六条     公司注册资本为人民币14,565.60万   第六条     公司注册资本为人民币14,515.38万

元。                                         元。

第十九条     公司股份总数为14,565.60万股，   第十九条     公司股份总数为14,515.38万股，

公司的股本结构为：普通股14,565.60万股，      公司的股本结构为：普通股14,515.38万股，

其他种类股0万股。                            其他种类股0万股。

       本次减少注册资本暨修订公司章程事项已经公司第二届董事会第二十一次
会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

       修订后《公司章程（2018年3月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       特此公告

                                                    石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                             董     事       会
                                                         二零一八年三月十九日