通合科技：2017年度董事会工作报告2018-03-20
石家庄通合电子科技股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
股票代码：300491
股票简称：通合科技
二零一八年三月
1
石家庄通合电子科技股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
各位董事：
2017 年，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事
会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实勤勉尽
责，认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工
作。现就公司董事会 2017 年度的工作情况报告如下，敬请各位董事审议：
一、报告期内公司经营情况回顾
2017 年初，由于国家新能源汽车补贴政策调整，相关补贴政策落地较晚，
新能源商用车销量及充电桩投资不达预期，导致 2017 年 1-9 月公司业绩较上年
同期有较大幅度下降。但随着市场逐渐回暖，客户采购计划陆续执行，以及公司
新一代 20KW 电动汽车充电电源模块等高性能产品的推出并形成大规模销售，
2017 年第四季度公司销售收入和净利润较去年同期均实现增长。从全年来看，
公司营业总收入较去年同期略有下降。
由于市场竞争加剧，导致产品价格下降，2017 年公司产品综合毛利率下降。
为保证在研项目稳步推进、巩固公司发展、培育新的利润增长点，公司持续加大
研发投入力度，2017 年研发费用 2,787.65 万元，较上年同期增长 22.13%。同时，
公司实施限制性股票激励计划，2017 年摊销计入成本费用 645.36 万元，对公司
当期业绩有一定影响。因此，2017 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期
有较大幅度下降。
2017 年，公司实现营业收入 21,687.87 万元，同比下降 2.59%；利润总额
1,128.06 万元，同比下降 75.02%；归属于上市公司股东的净利润 1,071.75 万元，
同比下降 73.88%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 60,228.74 万元，同
比增长 6.51%；归属于上市公司股东的所有者权益为 43,117.60 万元，同比增长
4.04%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会及股东大会召开情况
2
1、董事会召开情况
会议届次 召开日期 议案
1.2016 年度总经理工作报告；
2.2016 年度董事会工作报告；
3.2016 年度财务决算报告；
4.关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的
议案；
5.2016 年度内部控制自我评价报告；
6.2016 年度募集资金存放与使用情况的专项
第二届董事会 报告；
2017 年 3 月 21 日
第十二次会议 7.关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度审计机构的议案；
8.关于公司 2016 年年度审计报告的议案；
9.2016 年度利润分配预案；
10.2017 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）
绩效方案；
11.关于投资设立全资孙公司的议案；
12.关于召开 2016 年年度股东大会的议案。
第二届董事会
2017 年 4 月 13 日 1.2017 年第一季度报告。
第十三次会议
第二届董事会 1.关于修订《公司章程》的议案；
2017 年 5 月 9 日
第十四次会议 2.关于调整限制性股票回购价格的议案。
1.关于公司拟参与投资设立产业并购基金暨
第二届董事会 关联交易的议案；
2017 年 6 月 19 日
第十五次会议 2.关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会
的议案。
1.公司 2017 年半年度报告及其摘要；
2.2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告；
第二届董事会
2017 年 8 月 17 日 3.关于会计政策变更的议案；
第十六次会议
4.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案；
5.关于减少注册资本暨修订公司章程的议案；
3
6.关于全资子公司变更住所的议案；
7.关于修订《董事、监事和高级管理人员持有
和买卖本公司股票管理制度》的议案；
8.关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会
的议案。
第二届董事会
2017 年 10 月 26 日 1.关于《2017 年第三季度报告全文》的议案。
第十七次会议
1.关于终止实施限制性股票激励计划的议案；
第二届董事会 2.关于减少注册资本暨修订公司章程的议案；
2017 年 12 月 1 日
第十八次会议 3.关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会
的议案。
1.关于取消终止实施限制性股票激励计划的
议案；
第二届董事会 2.关于取消减少注册资本暨修订公司章程的
2017 年 12 月 4 日
第十九次会议 议案；
3.关于取消召开公司 2017 年第三次临时股东
大会的议案。
1.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案；
2.关于减少注册资本暨修订公司章程的议案；
第二届董事会
2017 年 12 月 12 日 3.关于公司限制性股票激励计划第一个解锁
第二十次会议
期解锁条件成就的议案；
4.关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会
的议案。
2、股东大会召开及决议执行情况
报告期内，公司共召开 3 次股东大会，具体情况如下：
会议决议刊登的指定
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期
网站查询索引
2016 年年度股东大会 年度 2017-04-12 2017-04-12
2017 年第一次临时股东大会 临时 巨潮资讯网
2017-07-06 2017-07-06
www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会 临时 2017-09-06 2017-09-06
报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司
4
章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，
逐项落实股东大会决议的内容。
（二）董事会专门委员会履职情况
1、战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司
《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及
发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符
合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
2、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司
情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事
项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，
督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。
3、提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、
高级管理人员的选任和培训方面发挥了重要作用，积极制订并通过了《关于加强
对公司董事、监事、高级管理人员培训的议案》。
4、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定开展相关工作，对公司
董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，对 57 名限制性股票激励对象 2016
年绩效进行评价，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。
（三）独立董事履职情况
公司三位独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，履行义务，行使权力，积极出席相
5
关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，
对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关
意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详
见 2017 年度独立董事述职报告。
（四）信息披露情况
2017 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重
大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者利益。
三、投资者关系管理情况
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进与个人投资者、机构投资者、
监管部门等的关系，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工作。
（一）日常管理
及时解答投资者提问，进一步做好投资者来电的处理工作，及时反馈；妥善
安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作；积极做好投资者
关系档案管理工作。
2017 年 3 月 27 日，举行 2016 年年度报告网上业绩说明会；2017 年 5 月 16
日，参加河北辖区上市公司 2017 年投资者网上集体接待日活动。
（二）接待调研
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司核心技术、产品情况、未来规划
2017 年 04 月 06 日 实地调研 机构 等相关情况，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
四、重大投融资情况
（一）投资设立全资孙公司
为了抓住邢台新能源发展机遇，充分发挥技术研发、品牌、营销网络等优势，
把握新兴市场发展机会，公司积极开展新能源领域运营模式创新，经 2017 年 3
6
月 21 日召开的公司第二届董事会第十二次会议批准，公司全资子公司河北通合
新能源科技有限公司投资 1,000.00 万元投资设立了公司全资孙公司邢台通合新
能源科技有限公司，力争实现公司业务的进一步拓展和经营业绩的较快增长。
（二）投资设立产业并购基金
根据公司的整体发展战略规划，为借助宏源汇富创业投资有限公司（以下简
称“宏源汇富”）的专业投资能力及专业团队，加快公司外延式发展步伐，从而
促进公司产业升级，经 2017 年 6 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议以及
2017 年 7 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会批准，公司与宏源汇富共同
发起设立服务于公司主营业务电动汽车充电、新能源等相关领域的产业并购基金
的管理公司：北京宏通投资管理有限公司，管理公司成立后，以其作为普通合伙
人，设立其对外投资主体：宏通新能源并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商
核准名称为准）。
五、2018 年度工作思路
（一）2018 年经营目标
2018 年，公司将集中优质资源，选择具有竞争优势的高端市场，明晰经营
战略，强化公司核心竞争力。进一步加强协同性，更好地发挥资源统筹、战略协
同作用，切实提升企业运营效率，提高团队凝聚力和战斗力。通过内生式增长与
外延式扩张的共同作用，努力寻求销售突破，提升市场占有率，夯实行业地位，
确保公司运营质量和盈利能力的迅速提升！
（二）2018 年经营计划
1、充电站市场
2018 年，公司将继续大力开拓充电站市场，聚焦主流领域、加强团队建设，
通过精准的营销策略确保产品的有效推广，在提升市场占有率的同时，树立公司
良好的品牌形象，奠定公司在充电站市场的主流地位。
2、车载市场
通过产品升级，提升公司在商用车市场的地位。
2018 年更为重要的任务是将公司 2017 年研发的车载新产品迅速产业化，推
广到商用车、物流车、乘用车等多领域，实现市场的有效突破，为公司今后在电
动汽车行业的发展打下坚实的基础，也为公司长远发展提供广阔的空间。
7
3、电力市场
经过十余年的努力，公司在电力配套市场已处于显著的优势地位，2018 年
我们要进一步引领行业潮流，在市场策略、产品升级、能力提升等方面深入发掘，
提升市场占有率，努力树立市场的领先地位，为公司贡献良好的业绩和现金流。
4、新产品研发
2018 年要持续作好技术研发的基础管理和人才梯队建设，继承公司的优良
传统，继续构建具有公司核心优势的技术研发能力；同时，坚定地走差异化道路，
集中优质资源，聚焦重点项目，持续加强研发和营销之间的碰撞与互动，推进和
践行研发营销一体化，努力实现公司能力和市场需求、行业趋势的有效匹配、协
同共振，更加深入地了解客户需求，从研发端开始精准发力，及时推出性能先进、
品质优良、有竞争力的新产品，为公司市场突破提供强有力的支撑。
5、资本市场
作为一家上市公司，在不断加大投入、推进产品升级、构建并优化市场平台
的基础上，还要提升资源整合利用的能力。
努力寻找具有互补性、协同性的优质资源，通过并购重组、基金投资等方式，
实现公司在技术突破、渠道扩张、业务扩展等方面的快速提升，助力公司战略目
标达成，持续推动公司做大做强。
6、新方向发掘
充分结合公司的使命愿景和国家战略新兴产业发展的重大机遇，发掘公司新
的战略发展方向，在绿色能源、军民融合等领域，寻求更大更广的发展平台，在
低碳化、数字化和智能化的技术趋势指引下，发挥公司长期积累的技术研发优势
和管理优势，打造与上述战略方向相匹配的新的盈利增长点，形成能够规模化、
具有核心竞争力的业务新方向。
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零一八年三月十九日
8
