证券代码：300491         证券简称：通合科技         公告编号：2018-044


                 石家庄通合电子科技股份有限公司

               第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十四次会议通知已于2018年5月18日分别以电话、专人送达及电子邮件的形
式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。
    2、会议于2018年5月24日下午15:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议
室召开，采用现场投票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
    4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》

    公司原计划于 2018 年 6 月 12 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资
产重组信息，但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司预计无法在
原计划时间内披露重组预案（或报告书），现公司申请股票继续停牌，并预计继
续停牌时间不超过 1 个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过 4 个月。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2018年6月11日14:30召开公司2018年第二次临时股东大会，具
体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告
                                          石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                   董    事    会
                                               二零一八年五月二十四日




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