证券代码：300491         证券简称：通合科技         公告编号：2018-073

                石家庄通合电子科技股份有限公司

             第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十三次会议通知已于2018年7月19日以专人送达的形式发出，会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、会议于2018年7月31日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开，采用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名范
冬兴先生和姚洋先生 2 人为第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    公司第三届监事会成员任期自公司 2018 年第四次临时股东大会选举通过之
日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届
监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名范冬兴先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （2）提名姚洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对监事候选人进行投
票。

       2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》

       根据公司《2016 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》
等的相关规定，因激励对象徐波已离职，不再符合激励条件，同意按照回购价格
（23.50 元/股）对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计 5,400 股限制性股票进
行回购注销。

       本次回购注销的限制性股票数量共计 5,400 股，回购总金额为 126,900 元，
全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司《2016 年限制性股票激励计
划》将按照法规要求继续执行。

    《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》等具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件

       1、第二届监事会第二十三次会议决议；

       2、深圳证券交易所要求的其他文件。



       特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
      监     事     会
   二零一八年七月三十一日