证券代码：300491         证券简称：通合科技         公告编号：2018-074

                石家庄通合电子科技股份有限公司

                    关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期
已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

    2018年7月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董
事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名马晓峰先生、董顺忠先生、张逾
良先生、周龙先生、祝佳霖先生、王润梅女士6人为公司第三届董事会非独立董
事候选人，提名王首相先生、孙孝峰先生和李彩桥女士3人为公司第三届董事会
独立董事候选人。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（上述候选人简历见本公告附件）

    公司董事会提名的独立董事候选人王首相先生和李彩桥女士均已取得独立
董事资格证书，公司董事会提名的独立董事候选人孙孝峰先生已参加深圳证券交
易所组织的第九十六期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书；独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提
交公司股东大会审议。

    公司第三届董事会董事任期自公司2018年第四次临时股东大会选举通过之
日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届
董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    公司第二届董事会董事贾彤颖先生、李明谦先生、张向升先生在公司新一届
董事会产生后，不再担任公司董事职务。公司第二届董事会独立董事赵争鸣先生、
张维先生和陈爱珍女士在公司连续任职时间已满六年，在公司新一届董事会产生
后，不再担任公司独立董事职务，也不担任公司任何职务。公司董事会对上述离
任董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告

                                       石家庄通合电子科技股份有限公司
                                               董    事    会
                                           二零一八年七月三十一日
附件：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

    1、马晓峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月生，大学学历，
华中科技大学（原华中工学院）电力工程系高电压技术与设备专业。1991至1993
年任职于北京燕山石化动力厂；1993至1998年任职于河北科华通信设备制造有限
公司，从事技术研发工作；1998至2012年8月任职于石家庄通合电子有限公司，
历任生产部经理、总经理、执行董事；2012年8月至今任公司董事长。

    截至本公告日，马晓峰先生持有公司股份24,005,754股，占公司总股本的
16.54%。马晓峰先生与贾彤颖先生、李明谦先生为一致行动人，共同构成公司控
股股东与实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。马晓峰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    2、董顺忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月生，高级工程师，
2001年7月毕业于河北科技大学，机械电子工程专业，本科学历。2001年7月至2004
年8月任石家庄国耀电子科技有限公司设计研发工程师；2004年11月至2012年8
月任职于石家庄通合电子有限公司，历任设计研发工程师、副总工程师、技术部
经理、生产部经理；2012年8月至2015年8月任公司质量部经理、监事；2015年8
月至2016年12月任公司生产部经理、监事；2017年1月至今任公司制造中心主任、
监事。

    截至本公告日，董顺忠先生持有公司股份3,942,640股，占公司总股本的2.72%。
董顺忠先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。董顺忠先生
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信
被执行人。

    3、张逾良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月生，2008年7
月毕业于天津大学，通信工程专业，本科学历。2008年7月至2012年8月任职于石
家庄通合电子有限公司，历任公司研发部硬件工程师、逆变组组长；2012年8月
至2018年2月任职于公司，历任研发部嵌入式软件工程师、嵌入式软件组组长、
电源设计组组长；2018年2月至今任公司研发部经理。

    截至本公告日，张逾良先生持有公司股份34,100股，占公司总股本的0.02%。
张逾良先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张逾良先生
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信
被执行人。

    4、周龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月生，2008年6月毕
业于四川大学，信息安全专业，本科学历。2008年7月至2014年4月任职于华为技
术有限公司，历任工程师、产品经理、内控经理；2014年4月至2014年11月任职
于浙江大华技术股份有限公司，任产品经理；2014年11月至2017年12月历任公司
产品经理、市场部经理；2018年1月至今任公司市场部经理、营销中心主任助理。

    截至本公告日，周龙先生持有公司股份16,200股，占公司总股本的0.01%。
周龙先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以
上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。周龙先生从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执
行人。

    5、祝佳霖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月生，大学学历，
郑州轻工业学院控制工程系自动化专业，高级工程师。1992至1999年任职于河北
省邮电科学研究所，从事市场销售、研发工作；1999至2008年任职于河北电信设
计咨询有限公司，历任项目经理、副主任；2008至2012年8月任职于石家庄通合
电子有限公司，历任技术部经理、技术总监；2012年8月至2016年8月，担任公司
董事、副总经理。2016年8月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书。

    截至本公告日，祝佳霖先生持有公司股份6,237,961股，占公司总股本的4.30%。
祝佳霖先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。祝佳霖先生
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信
被执行人。

    6、王润梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1954年12月生，大专学历，
会计师。1974年12月至2002年10月任职于鞍山第一工程机械股份有限公司（原鞍
山红旗拖拉机制造厂），历任成本定额员、成本主管、成本科长、资金科长、审
计处长、供应处长及财务处长等职；2002年11月至2006年6月任辽宁省华冶集团
发展有限公司财务总监；2006年6月至2009年6月在国内财务培训咨询业担任主讲
老师及咨询老师；2009年6月至2012年8月任石家庄通合电子有限公司财务总监；
2012年8月至2016年8月，担任公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。2016
年8月至今担任公司董事、财务总监、副总经理。

    截至本公告日，王润梅女士持有公司股份645，831股，占公司总股本的0.44%。
王润梅女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王润梅女士
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信
被执行人。

独立董事候选人简历：

    1、王首相，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年7月生，1982年毕业
于河北矿冶学院，采矿系煤矿地下开采专业，本科学历。1982年至2009年先后任
职于河北宽城县塌山煤矿、河北宽城县经委、河北宽城县煤炭工业公司、河北省
地方煤炭工业公司、河北煤炭联合运销总公司、河北煤业工贸公司、河北煤炭港
埠有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司。2009年5月至2013年4月，担任唐山
港集团股份有限公司总经理；2013年5月至2017年8月，担任唐山港集团股份有限
公司监事会主席；2013年4月至2017年8月，担任唐山港口实业集团有限公司董事、
总经理、党委副书记。

    截至本公告日，王首相先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情
形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独
立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格
符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。

    2、李彩桥，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月生，高级会计师，
注册资产评估师，2003年6月毕业于河北经贸大学，财务会计专业，大专学历，
2015年6月毕业于北京工商大学，会计学专业，本科学历。2000年6至2004年3月
任职于河北长河税务师事务所有限公司；2004年4月至2016年9月任职于河北永大
维信税务师事务所有限公司；2016年10月至今任职于中浩华税务师事务所股份有
限公司。

    截至本公告日，李彩桥女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情
形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独
立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不是失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格
符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。

    3、孙孝峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月生，博士生导师，
2005年12月毕业于燕山大学，电路与系统专业，博士学历。1993年7月至1996年8
月任职于东北重型机械学院；1996年9月至今任职于燕山大学，历任讲师、副教
授、教授。

    截至本公告日，孙孝峰先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情
形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独
立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不是失信被执行人。孙孝峰先生已参加深圳证券交易所组织的第九十六期独立
董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。