证券代码：300491         证券简称：通合科技          公告编号：2018-086

                石家庄通合电子科技股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年第四次
临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事，经全体监事同意豁免会议
通知时间要求，第三届监事会第一次会议通知于2018年8月16日股东大会取得表
决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。

    2、会议于2018年8月16日下午5:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开，采用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由范冬兴先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经与会监事审议与表决，选举范冬兴先生为公司第三届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
      监     事     会
    二零一八年八月十六日