证券代码：300491         证券简称：通合科技         公告编号：2018-087

                 石家庄通合电子科技股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举暨部分董事、

                    监事、高级管理人员离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日
召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的
相关议案；同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，
审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。
现将相关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况

    1、第三届董事会成员

    董事长：马晓峰先生

    非独立董事：马晓峰先生、董顺忠先生、张逾良先生、周龙先生、祝佳霖先
生、王润梅女士

    独立董事：王首相先生、孙孝峰先生、李彩桥女士

    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
等规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    2、第三届监事会成员

    监事会主席：范冬兴先生

    非职工代表监事：范冬兴先生、姚洋先生

    职工代表监事：刘炳仕先生
    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩
戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高
级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    3、高级管理人员

    总经理：董顺忠先生

    副总经理：祝佳霖先生、王润梅女士

    董事会秘书：祝佳霖先生

    财务总监：王润梅女士

    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券
交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

    二、公司董事、监事及高级管理人员离任情况

    1、公司董事离任情况

    独立董事：赵争鸣先生、张维先生和陈爱珍女士在公司连续担任独立董事已
满六年，不再担任公司独立董事，也不担任公司任何职务。截至本公告日，赵争
鸣先生、张维先生和陈爱珍女士未持有公司股份。

    非独立董事：因任期届满，公司第二届董事会董事贾彤颖先生、李明谦先生
不再担任公司董事，仍在公司任职；张向升先生不再担任公司董事，也不担任公
司任何职务。截至本公告日，贾彤颖先生持有公司股份28,757,002股，李明谦先
生持有公司股份24,005,754股，张向升先生未持有公司股份。

    2、公司监事离任情况

    因任期届满，公司第二届监事会监事徐卫东先生、董顺忠先生和杨永新先生
不再担任公司监事，仍在公司任职。截至本公告日，徐卫东先生持有公司股份
4,158,641股，董顺忠先生持有公司股份3,942,640股，杨永新先生持有公司股份
51,982股。

    3、公司高级管理人员离任情况

    因任期届满，公司第二届董事会总经理李明谦先生不再担任公司总经理，仍
在公司任职。截至本公告日，李明谦先生持有公司股份24,005,754股。

    因任期届满，公司第二届董事会副总经理王宇先生、杨雄文先生不再担任公
司副总经理，仍在公司任职。截至本公告日，王宇先生持有公司股份708,831股，
杨雄文先生持有公司股份6,237,961股。

    公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉
工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告

                                        石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                 董     事    会
                                               二零一八年八月十六日