证券代码：300491          证券简称：通合科技          公告编号：2018-090

                石家庄通合电子科技股份有限公司

           关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 31 日
召开第二届董事会第二十七次会议、2018 年 8 月 16 日召开 2018 年第四次临时
股东大会，审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同
意选举王首相、孙孝峰和李彩桥为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2018
年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

    截至 2018 年第四次临时股东大会通知发出之日，孙孝峰先生尚未取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
（2017 年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照
《关于在上市公司简历独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资
格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知
公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训
并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。孙孝峰先生已根据规定书
面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 1 日公告的《关于参加独立董事培
训并取得独立董事资格证书的承诺》。

    近日，公司接到孙孝峰先生的通知，孙孝峰先生已取得由深圳证券交易所颁
发的上市公司独立董事资格证书。


    特此公告
备查文件：《上市公司独立董事资格证书》


                             石家庄通合电子科技股份有限公司
                                    董     事     会
                                   二零一八年八月十六日