证券代码：300491               证券简称：通合科技                公告编号：2018-093

                    石家庄通合电子科技股份有限公司

                    第三届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

     1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议通知已于2018年8月17日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。

     2、会议于2018年8月29日上午10:00以现场方式在公司会议室召开，采用现
场投票的方式进行表决。

     3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

       4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

     5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、会议审议情况

       1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

     公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》具体内容详见2018
年 8 月 30 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       三、备查文件

       1、第三届董事会第二次会议决议；

     2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

     3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告


           石家庄通合电子科技股份有限公司
                 董     事     会
               二零一八年八月二十九日