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公司公告

通合科技:第三届监事会第二次会议决议公告2018-08-30  

						 证券代码:300491         证券简称:通合科技         公告编号:2018-094

                石家庄通合电子科技股份有限公司

                第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
二次会议通知已于2018年8月17日以专人送达的形式发出,会议通知中包括会议
的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、会议于2018年8月29日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开,采用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席范冬兴先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合
法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2018年上半年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》具
体内容详见2018年8月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议;

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告


           石家庄通合电子科技股份有限公司
                 监     事     会
              二零一八年八月二十九日