证券代码：300491         证券简称：通合科技           公告编号：2018-120

                石家庄通合电子科技股份有限公司

                第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、为保证本次交易顺利推进，经审慎考虑，石家庄通合电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”、“通合科技”）全体董事一致同意立即召开董事会，审
议取消本次重大资产重组募集配套资金等相关事项，根据公司章程第一百一十七
条的规定，本次董事会会议通知于2018年12月14日以口头方式发出。

    2、会议于2018年12月14日下午1:00以现场结合通讯方式在公司中试实验楼
五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中现场出席会议的董事6
人，以通讯方式参与会议的3人，分别为独立董事王首相先生、孙孝峰先生和李
彩桥女士。

    4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于取消重大资产重组的募集配套资金的议案》

    为保证本次交易顺利推进，经审慎考虑，公司决定取消重大资产重组的募集
配套资金，本次交易中公司不再涉及募集配套资金事宜。根据公司2018年第三次
临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易
有关事宜的议案》，本次取消募集配套资金相关事宜已经得到公司股东大会授权，
无需重新提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于公司取消重大资产重组募集配套资金不构成重大调整

的议案》

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）
第二十八条规定：股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、
交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会
表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。

    根据中国证监会于2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题
与解答修订汇编》相关规定：调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调
整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套
募集资金。

    因此，取消本次募集配套资金不属于《重组管理办法》、《上市公司监管法
律法规常见问题与解答修订汇编》规定的重组方案重大调整的情形。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资

产报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

    根据上述对募集配套资金的修改情况，结合相关文件更新内容，公司编制了
《石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）》及其
摘要。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                                        石家庄通合电子科技股份有限公司
                                               董      事      会
                                             二零一八年十二月十四日