证券代码：300491            证券简称：通合科技      公告编号：2019-016

                石家庄通合电子科技股份有限公司

                第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第六次会议通知已于2019年3月8日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于2019年3月21日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开，采用现场投票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、会议由监事会主席范冬兴先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    2018 年度，公司实现营业收入 16,198.74 万元，较上年同期下降 25.31%；归
属于上市公司股东的净利润-1,416.52 万元，同比下降 232.17%。公司 2018 年度
财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留
意见。
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告客观、真实、准确地反
                                     1
映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2018 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所
的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了
公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资
格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告
内容客观、公正，对于规范公司的财务运作起到了积极作用。同意公司续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。
    具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
                                    2
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案根据公司的实际情况决
定，与公司目前的状况相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》以及《公司股东未来分红回报规划（2014-2018）》中对于利润分配
的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
    具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《2019 年度监事薪酬绩效方案》
    经审核，监事会认为：2019 年度监事薪酬绩效方案，符合公司的实际情况，
有利于激励监事更好地履行职责。
    具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁及未达到第
三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年限制性股票激励计划》
等的相关规定，因原激励对象王宇、张龙攀、王芸、刘利平已离职，不再符合激
励条件，同意按照回购价格（23.50 元/股）对其已获授但尚未解锁的 94,500 股限
制性股票进行回购注销；因原激励对象范冬兴、刘炳仕被选举为第三监事会监事，
不再具备激励对象资格，同意对其已获授但尚未解锁的 18,900 股限制性股票进
行回购注销，回购价格为 23.50 元/股；根据公司 2018 年度经审计的财务报告，
以 2015 年业绩为基数，公司 2018 年主营业务收入增长率低于 45%，未达到公司
层面业绩考核要求，因此同意公司对第三个解锁期的限制性股票（即限制性股票
总数的 30%）进行回购注销，回购价格为 23.50 元/股，回购资金数量按此回购

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价格加上银行同期存款利息计算。本次回购资金全部为公司自有资金。

    监事会主席范冬兴先生、监事刘炳仕先生为 2016 年限制性股票激励计划的
激励对象，为关联监事，已回避表决。

    具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》

    经审核，监事会认为：公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划符合相
关法律法规，符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同
意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，
符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、
财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次
计提资产减值准备。

    具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

                                     4
    11、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：公司为全资子公司西安霍威电源有限公司（以下简称
“霍威电源”）向银行申请授信额度提供担保，有利于降低霍威电源的资金使用
成本，满足其快速发展的需求，霍威电源经营前景良好，财务状况稳定，为其提
供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损
害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    12、审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

    经审核，监事会认为：公司以自有资产抵押向银行申请不超过 6,000 万元的
银行贷款，有利于满足公司经营需求，促进业务持续稳定发展，有利于公司检测
试验中心的项目推进，符合公司及全体股东整体利益。

    具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，符合相关规定，
执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本
公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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       14、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

    公司以自有资金 4,650 万元对霍威电源进行增资，增资完成后霍威电源的注
册资本将由人民币 350 万元增加至人民币 5,000 万元，且其股权结构不发生变化，
公司仍将持有其 100%股权。本次向霍威电源增资，有利于提高霍威电源的资金
实力，增强其运营能力。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及股东利益的情
形。

    具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    1、第三届监事会第六次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                                          石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                     监   事   会
                                               二零一九年三月二十一日




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