证券代码：300491          证券简称：通合科技       公告编号：2019-033


                石家庄通合电子科技股份有限公司

                第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议通知已于2019年3月22日上午分别以电话、专人送达及电子邮件的形式
发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内
容和方式。
    2、会议于2019年3月27日以通讯方式召开。
    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
    4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据总经理提名，董事会同意聘任陈玉鹏先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
                                    1
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告
                                    石家庄通合电子科技股份有限公司
                                            董   事   会
                                        二零一九年三月二十七日




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