证券代码：300491          证券简称：通合科技        公告编号：2019-036


                石家庄通合电子科技股份有限公司

                第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议通知已于2019年3月27日上午分别以电话、专人送达及电子邮件的形式
发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内
容和方式。
    2、会议于2019年4月1日上午9:00以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五
楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中现场出席会议的董事6
人，以通讯方式参与会议的3人，分别为独立董事王首相先生、孙孝峰先生和李
彩桥女士。
    4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司变更经营范围的议案》

    因公司全资子公司西安霍威电源有限公司业务发展需要，董事会同意对其经
营范围进行调整。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。


特此公告
                                  石家庄通合电子科技股份有限公司
                                          董   事   会
                                       二零一九年四月一日




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