证券代码：300491           证券简称：通合科技         公告编号：2019-047

                  石家庄通合电子科技股份有限公司

                  第三届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议通知已于2019年4月15日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。

    2、会议于2019年4月25日上午10:00以现场方式在公司会议室召开，采用现
场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

    4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、会议审议情况

       1、审议通过了《2019年第一季度报告》

    公司《2019年第一季度报告》具体内容详见2019年4月26日刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       2、审议通过了《关于全资子公司变更住所的议案》

    根据公司全资子公司西安霍威电源有限公司的业务发展需要，拟变更其住所，
并办理工商登记手续。具体内容详见2019年4月26日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告


                                    石家庄通合电子科技股份有限公司
                                          董     事     会
                                        二零一九年四月二十五日