证券代码：300491           证券简称：通合科技             公告编号：2019-048

                  石家庄通合电子科技股份有限公司

                  第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议通知已于2019年4月15日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、会议于2019年4月25日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室
召开，采用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席范冬兴先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《2019年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。公司《2019年第一季度报告》具体内容详见2019年4月
26 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第七次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告


           石家庄通合电子科技股份有限公司
                 监     事     会
              二零一九年四月二十五日