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公司公告

通合科技:关于部分董事、高管变更的公告2019-08-20  

						 证券代码:300491          证券简称:通合科技        公告编号:2019-061

                 石家庄通合电子科技股份有限公司

                    关于部分董事、高管变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月
19日收到公司董事、副总经理、财务总监王润梅女士提交的书面辞职报告,王润
梅女士因个人原因,申请辞去其所担任的董事、副总经理及财务总监职务,辞职
后不在公司担任其他职务。根据《公司章程》及相关规定,王润梅女士的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效,公司及董事会对王润梅女士任职期间为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经总经理提名,公司董事会提
名委员会审查,公司于2019年8月20日召开第三届董事会第十一次会议审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任刘卿女士为公司副总经理、
财务总监,聘任周龙先生、张逾良先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期
一致,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满,上述人员简历见附件。

    截至本公告日,王润梅女士持有公司股份总数为645,831股,占公司总股本
的0.40%,其中54,000股为待注销的股权激励限售股。王润梅女士担任董事、副
总经理及财务总监的原定任期至2021年8月16日,其离职后所持公司股份将继续
依据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行
管理,王润梅女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,仍需遵守以
下限制性规定:

    1、每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五;

    2、其离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;

    3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
   公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,详见巨
潮资讯网同日披露的相关公告。



   特此公告


                                      石家庄通合电子科技股份有限公司
                                             董     事     会
                                           二零一九年八月二十日
附件:

    1、刘卿,女,中国国籍,无境外永久居留权,1976年8月生,大专学历,河
北经贸大学(自学考试)会计专业。1999年至2005年任职于河北格瑞特房地产公
司,任行政事务部经理;2005年至2012年8月任职于石家庄通合电子有限公司,
任财务部经理;2012年8月至今任职于公司,任财务部经理、财务中心主任。

    截至本公告日,刘卿女士持有公司股份230,699股,占公司总股本的0.14%。
刘卿女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股
份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘卿女士从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

    2、周龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年9月生,2008年6月毕
业于四川大学,信息安全专业,本科学历。2008年7月至2014年4月任职于华为技
术有限公司,历任工程师、产品经理、内控经理;2014年4月至2014年11月任职
于浙江大华技术股份有限公司,任产品经理;2014年11月至2018年8月任职于公
司,历任公司产品经理、市场部经理、营销中心主任助理;2018年8月至今任公
司董事、营销中心主任兼充换电站产品线经理。

    截至本公告日,周龙先生持有公司股份16,200股,占公司总股本的0.01%。
周龙先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股
份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。周龙先生从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

    3、张逾良,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年11月生,2008年7
月毕业于天津大学,通信工程专业,本科学历。2008年7月至2012年8月任职于石
家庄通合电子有限公司,历任公司研发部硬件工程师、逆变组组长;2012年8月
至2018年2月任职于公司,历任研发部嵌入式软件工程师、嵌入式软件组组长、
电源设计组组长;2018年2月至2018年8月任公司研发部经理;2018年8月至今任
公司董事、技术研发中心主任。

    截至本公告日,张逾良先生持有公司股份34,100股,占公司总股本的0.02%。
张逾良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上
股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张逾良先生从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执
行人。