证券代码：300492             证券简称：山鼎设计       公告编号：2017-086


                             山鼎设计股份有限公司
                   第二届董事会第三十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会
议通知已于 2017 年 12 月 22 日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2017 年 12 月 28 日上午 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 5 人以通讯方式表
决，分别为 CHEN LI ANDREW（陈栗）、蔡朝录、刘文典、朱波、辛彤）。
    4、会议由董事长袁歆先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向成都银行股份有限公司青羊支行申请流动资金贷款
人民币 1000 万元的议案》。
    因日常经营周转需要，公司拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请续贷，
综合授信额度不超过人民币 1000 万元（大写：壹仟万元整）、期限不超过壹年的
流动资金贷款。
    公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额
将根据公司实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。
    同时，公司董事会授权董事长袁歆先生办理上述贷款及担保事宜，并签署有
关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提
供等事宜。
   《关于向成都银行申请综合授信的公告》及公司独立董事发表的意见，详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事袁歆、董事陈栗因提供连
带责任信用反担保作为关联董事已回避表决。




    三、备查文件
    1、公司《第二届董事会第三十三次会议决议》；
    2、公司独立董事《关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                                   山鼎设计股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2017 年 12 月 29 日