证券代码：300492                证券简称：山鼎设计     公告编号：2019-058


                           山鼎设计股份有限公司
                      第三届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通
知已于 2019 年 5 月 6 日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、会议于 2019 年 5 月 9 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长车璐主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》。
    为提高资产运营效率、优化资产结构，公司同意出售位于西安、攀枝花、贵
阳三处共计 18 套自有闲置房产，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司拟
出售部分闲置房产的公告》（公告编号：2019-059）。
    本次处置房产事项属公司董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审
议。
    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       三、备查文件
    1、经与会董事签署的《山鼎设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决
议》。
特此公告。




             山鼎设计股份有限公司

                   董事会

               2019 年 5 月 10 日